■■■Москва / 02.02.16■■■■■■■■■

Публикации за 02.02.16

Экс-глава КБ «Истком Финанс» задержан за мошенничество на 130 млн рублей

Экс-глава КБ «Истком Финанс» задержан за мошенничество на 130 млн рублей

Москва, Февраль 02 (Новый День, Светлана Антонова) – Руководители и собственники лишенного в июле 2014 года лицензии ООО КБ «Истком Финанс» подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, из кредитного учреждения были выведены активы на сумму более 130 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что в период с апреля 2013 года по май 2014 года руководство банка выдало заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, – так называемым «техническим заемщикам», с помощью которых выведены активы банка на сумму свыше 130 млн рублей.

В рамках уголовного дела на местах работы и проживания фигурантов проведено 20 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

Бывший председатель правления банка задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным портала Banki.ru, решение об отзыве лицензии у КБ «Истком Финанс» было принято 7 июля 2014 года. Как отмечал регулятор, на протяжении 2013 года и I квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, общий объем которых составил порядка 14 млрд рублей.

В числе основных бенефициаров входили Альберт Насибулин, Олег Васильев (по 20%), экс-председатель совета директоров Лилия Смирнова (19,9%), Павел Дрейцен и гражданин Австрии Матвей Хутман (по 10%). Пост председателя правления занимал тогда Дмитрий Ревзон, которому были подконтрольных 19,8% акций банка.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Новости Мира
MarketGid
RedTram
Loading...
Flag Counter