Как говорится в распространенном накануне сообщении Банка России, приказом от 3 августа 2005 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО АКБ «Деловая Москва».

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора, сообщает ЦБ.

Банк России выявил «многочисленные факты» несоблюдения «Деловой Москвой» законодательства о противодействии легализации преступных доходов. «Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В ходе проведенных Банком России проверок деятельности банка также установлены грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций», – пишет ЦБ. «Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) банка, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России было принято решение о применении к банку крайней меры воздействия – отзыву лицензии», – говорится в сообщении.

С 4 августа в банк назначена временная администрация во главе с замначальника Управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олегом Киселевым. Полномочия исполнительных органов «Деловой Москвы» приостановлены.

По материалам РИА «Новости».

© 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».