Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка развития гуманитарных программ «ИнтеРус-банк», сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.

Причиной для отзыва лицензии на осуществление банковских операции стали многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП «ИнтеРус-банк» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов», – говорится в сообщении Банк России.

«За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. рублей, $67 млн и ?6 млн», – отмечается в пресс-релизе.

В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО КБ РГП «Интеус-банк» один из сотрудников Центробанка столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы.

По материалам «Газета.Ru».

© 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».