В Магнитогорске при проверке деятельности одного из ломбардов прокуратура выявила грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, ООО «Ломбард плюс» предоставляло краткосрочные кредиты под залог движимого имущества и услуги по хранению ценностей. По закону, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, в целях предотвращения легализации (отмыванию) преступных доходов необходимо разработать правила внутреннего контроля, а также назначить лиц, ответственных за их выполнение. Между тем, руководство ломбарда требования закона проигнорировало. Отсутствие регистрации фактически исключало подконтрольность деятельности организации. За неисполнение компанией закона, директор была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.

Магнитогорск, Челябинская область, Алла Александрова

© 2009, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».