Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении южноуральца, специализировавшегося на финансовых прирамидах и обобравшего земляков на 43 миллиона рублей.

Как передает корреспондент «Нового Региона», в 2006 году обвиняемый разработал криминальную схему хищения денежных средств у граждан, работающую по принципу «финансовой пирамиды». Свою деятельность он осуществлял через зарегистрированные на территории Челябинской области фирмы, в том числе «Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» и ООО «Финансово-промышленный холдинг «РеалАвтоГрупп», возглавляемых подставными лицами. С целью привлечения внимания граждан в средствах массовой информации размещались рекламные объявления с предложением участвовать в высокодоходном бизнесе по финансированию автомобильных грузоперевозок путём заключения договоров займа денежных средств с последующей выплатой прибыли в размере 3% – 3,8% ежемесячно. Для усыпления бдительности клиентов им объявлялось, что выплаты гарантированы поручительством фирмы ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов», фактически зарегистрированной по паспорту лица без определённого места жительства, являющегося инвалидом и не имеющего никаких имущественных активов. В действительности никакой хозяйственной деятельности названными юридическими лицами не осуществлялось, вся «коммерция» сводилась лишь к получению от доверчивых граждан крупных денежных сумм, часть которых направлялась на выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа, а остальное присваивалось организатором «пирамиды». Всего таким способом в период с 2006 по 2008 год похищены сбережения более 250 жителей Челябинской области на общую сумму свыше 42,8 миллионов рублей. Часть полученных преступным путём денежных средств была легализована путём приобретения морского судна «Субмарина» стоимостью 7,3 миллиона рублей, которое неоднократно переоформлялось на номинальных владельцев. Скрываясь от следствия, организатор «пирамиды» поселился на территории Краснодарского края по паспорту умершего, в который вклеил свою фотографию. Проживая в данном регионе, он мошенническим путём завладел земельным участком в станице Тхамаха стоимостью 1,5 миллионов рублей, а также денежными средствами местного жителя в сумме 300 тысяч рублей. В конце мая 2010 года южноуральского Остапа задержали и этапировали в Челябинск, где он содержится в следственном изоляторе. Ему инкриминируются части 3 и 4 статьи 159 (мошенничество), часть 1 статьи 174 (прим. 1) (легализация денежных средств) и часть 3 статьи 327 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование данного уголовного дела проводилось следственной частью Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения оно направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска. Кроме того, в настоящее время в отношении обвиняемого расследуется ещё ряд уголовных дел по факту создания и деятельности под его руководством других «финансовых пирамид» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Омской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также в иных регионах Российской Федерации.

Челябинск, Павел Зварзин

© 2012, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».