Налоговая милиция Симферополя совместно с представителями СБУ накрыла крупный конвертационный центр в Бахчисарае. Через его счета было обналичено около 20 миллионов гривен.

По информации пресс-группы управления налоговой милиции Крыма, организатором этого центра являлся житель Бахчисарая – учредитель и директор двух фирм. Он создал преступную группу, в которую вошли должностные лица некоторых субъектов предпринимательской деятельности Крыма и чьей целью являлась незаконная конвертация денежных средств с использованием документов и расчетных счетов предприятий, подконтрольных руководителю группы.

«Клиенты центра – фирмы Крыма и Украины, перечисляли безналичные средства за, якобы, полученные товары и услуги на счета предприятий «конвертационного» центра, а затем получали уже наличные деньги за вычетом некоторых процентов от переведенной суммы, которые оседали в карманах членов преступной группы»\. – сообщили в пресс-группе.

По постановлениям суда проведено 8 обысков по месту расположения офиса «конвертационного» центра и по адресам проживания лиц, причастных к его деятельности.

В ходе обысков выявлено и изъято – свыше 160 тысяч гривен налички, снятых с банковских счетов, 3400 долларов, печати, штампы и бухгалтерские документы различных предприятий.

В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению руководителя «центра» к ответственности, установлению полного круга участников и клиентов «конвертационного» центра, возмещению ущерба, причиненного государству.

Бахчисарай, Анна Мариху

© 2007, «Новый Регион – Крым»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».