В Симферополе налоговики выявили конвертационный центр, специализирующийся на обслуживании строительных фирм. За два года через фиктивные фирмы прошло 30 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции республиканской ГНА, симферополец создал конвертационный центр на базе трех обществ с ограниченной ответственностью, директором, бухгалтером и основателем которых являлся он сам.

32-летний житель столицы разработал схему уклонения от уплаты налогов и завышения убытков предприятий, работающих в строительной сфере путем использования расчетных счетов и документов своих фирм с целью формирования налогового кредита по бестоварным операциям. Своим же предприятиям «комбинатор» формировал налоговый кредит от нескольких фиктивных предприятий.

Клиенты конвертационного центра перечисляли на его счета безналичные деньги за якобы выполненные услуги и полученные товары, и через некоторое время получали наличные средства за вычетом процента за услуги по конвертации.

В рамках уголовного дела сотрудниками налоговой милиции проведены обыски в офисе «конвертационного» центра и по месту жительства его организатора, в ходе которых изъяты документы, десятки печатей предприятий различных предприятий, компьютерная техника, наличные денежные средства.

Оборот денежных средств конвертационного центра за 2010-11 годы составил около 30 миллионов гривен.

Организатор «конверта» задержан и находится в ИВС. Ведется следствие.

Симферополь, Сима Максимова

© 2011, «Новый Регион – Крым»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».