В Симферополе разоблачили очередной конвертационный центр. Об этом «Новому Региону» сообщили в пресс-службе управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Крыму.

Незаконным бизнесом по обналичиванию денежных средств занималось несколько жителей крымской столицы. Сотрудники конвертационного центра получали на счет перечисленные клиентами деньги, обналичивали их в банке, после чего передавали клиентам. При очередной операции по обналичиванию, сотрудниками налоговой милиции у входа в один из симферопольских банков был задержана гражданин, имевший при себе более 48 тысяч гривен (около 9 тысяч долларов). После проведения ряда обысков по месту проживания участников конвертационного центра и в офисе самого центра, сотрудники отделения борьбы с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности изъяли печати различных предприятий, незаполненные бланки с печатями и другие фиктивные бухгалтерские документы.

Симферополь, Анна Волкова

© 2004, «Новый Регион – Крым»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».