Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области ликвидировали крупный центр регистрации фиктивных предприятий.

Как рассказали 26 октября в пресс-службе ГНА, организатором «подпольного регистрационного центра» оказалась 27-летняя гражданка Украины, которая сумела за последние два года зарегистрировать и перерегистрировать на подставных лиц более 40 предприятий фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Потом с немалой прибылью использовала их в деятельности ряда нелегальных конвертационных центров – мест, где обналичиваются денежные потоки, Днепропетровского и других регионов Украины. Через счета этих фирм-«фантомов» было незаконно перечислено более 20 миллионов гривен. По факту подделки документов в отношении организаторши центра возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о задержании правонарушительницы, сообщает «КПУnews».

Днепропетровск, Дмитрий Орлов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».