Днепропетровской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Днепропетровска, которая на протяжении 2006-2007 годов занималась легализацией доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины на своем официальном веб-сайте.

Проведенными мероприятиями установлено, что гражданка, по предварительному сговору с должностными лицами государственного предприятия заключила соглашение на поставку и монтаж промышленного оборудования общей стоимостью 3,2 млн. гривен.

Невзирая на то, что по адресу государственного предприятия неоднократно поступали аналогичные предложения относительно поставки отмеченного оборудования от других субъектов ведения хозяйства, заключения этого соглашения осуществлялось без проведения тендера на основании сфальсифицированных документов.

На основании вышеуказанного договора должностные лица общества с ограниченной ответственностью получили на текущий счет подписку в сумме 1,0 млн. гривен.

В дальнейшем, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что снабжение оборудования и выполнение работ по договору между государственного предприятия и общества с ограниченной ответственность не начиналось, а денежные средства в сумме 1,0 млн. гривен, которые получены гражданкой в качества подписки, перечисленные на банковские счета предварительно зарегистрированных предприятий и снятые наличностью, сообщает «Газета по-украински».

Днепропетровск, Дмитрий Орлов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».