В Донецке в суд направлено уголовное дело по факту деятельности самого крупного в регионе центра, в течение трех лет занимавшегося отмыванием денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, пишут «Экономические известия».

Центр объединял более 20 фиктивных предприятий, через счета которых преступным путем переведено в наличные средства более 500 млн. гривен. Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества.

По данным издания, следствие по факту деятельности конвертационного центра на протяжении 9 месяцев вело Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

С августа минувшего года и по настоящее время семь организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более 4 млн. грн.

Заместителем прокурора Донецкой области утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу и на минувшей неделе оно направлено в суд. Прокуратурой области также заявлен иск по возмещению нанесенного преступлениями ущерба в сумме более 5 млн. грн., отмечают «Экономические известия».

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».