В Донецкой области возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 15 млн. грн.

Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники, путем проведения безналичных денежных операций, перечисляли денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий, с дальнейшим переводом их в наличные.

Во время проведения обысков у правонарушителей изъяты печати 12 фиктивных предприятий, поддельная бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), сообщает «УРА-Информ».

Донецк, Дмитрий Орлов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».