Уникальная афера, с помощью которой злоумышленники выуживали крупные банковские кредиты по $150 тыс., раскрыта в Донецке. Пока по делу задержан один подозреваемый, который в 2005 году уже был осужден за подобные аферы, второй находится в розыске. Схема, которую придумал предприимчивый дончанин, по-своему, гениальна.

Предприниматели снимали в посуточную аренду элитную квартиру, делали фиктивные документы на жилье точно такой же планировки в соседнем подъезде того же дома, потом «продавали» ее сообщнику, чтобы легализовать документы. Далее аферисты отправлялись в банк за кредитом (квартира являлась залогом). Естественно, банковские клерки интересовались залоговым имуществом. В день проверки жилья преступники на «съемной квартире» клеили номер «залоговой» квартиры (на дверях соседних квартир, как правило, номеров вообще не было, так что банкир подвоха не замечал). Удовлетворенные финансисты на залог соглашались. Еще бы, ведь цены на недвижимость растут, и в случае невыплаты кредита деньги можно вернуть, продав залог. В качестве цели получения кредита дельцы правдиво указывали: отдых за границей и покупку машин.

Как отметил замначальника отдела по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем Управления налоговой милиции в Донецкой области Виктор Мельниченко, если бы деятельность группы не пресекли, пострадать могли бы жители реальной квартиры, ведь банк рано или поздно заинтересовался бы своими деньгами.

По данным издания, попались «кредитчики» случайно. Один из жильцов подъезда таки заметил, что на квартире «левый» номер. Через агентство недвижимости задержали квартиросъемщика, причем у него нашли документы еще на шесть квартир. Как сообщил Мельниченко, в БТИ вместо паспорта злоумышленники показывали фальшивую справку об освобождении из мест лишения свободы, потому что ее легче всего подделать, это просто бумажка с фото и штампом.

«Возможно, у них был сообщник в бюро технической инвентаризации, поскольку трудно объяснить, как квартиру переоформили на нового владельца, ведь в ней живут совершенно не те люди, которые пришли совершать сделку, а сведения о проживающих в БТИ – есть», – говорит Мельниченко. За кредитом в банк аферист также шел с чужим паспортом, в который была вклеена его фотография, и со справкой о доходах из несуществующего предприятия, сообщает «Сегодня».

Донецк, Дмитрий Орлов

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».