В Донецке ликвидировали группу из 7 фиктивных предприятий разных форм собственности, которые, осуществляя взаимодействие, предоставляли незаконные услуги реальным предприятиям по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба государственной налоговой инспекции Украины, объем незаконно обналиченных средств по счетам задействованных предприятий составил свыше 300 млн. гривен. Сеть по обслуживанию клиентов охватывала свыше 20 реально существующих предприятий.

По данным следствия, незаконный перевод безналичных денежных средств в наличность осуществлялся путем снятия средств со счетов и последующей передачи наличности предприятиям-заказчикам.

В ходе обысков изъято 459 тыс. гривен наличных средств, регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати 10 предприятий с признаками подделки, задействованных в преступных схемах.

Донецк, Дмитрий Орлов

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».