Центробанк России отозвал с 18 января 2007 года лицензии на осуществление банковских операций у трех московских финансово-кредитных организаций – ОАО «Сибирский экономический банк», ООО Коммерческий банк «Новокубанский» и небанковской кредитной организации «Межрегиональный расчетный центр». Об этом сообщает корреспондент «Нового Региона» со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Лицензия у «Сибэкономбанка» и «Межрегионального расчетного центра» отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР, неоднократным нарушением в течение одного года закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лицензия у КБ «Новокубанский» отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сообщении Центробанка отмечается, что КБ «Новокубанский» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

Одновременно ЦБР назначил временные администрации во всех трех организациях.

Москва, Ольга Панфилова

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».