Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков выступил за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. «Мы ставим вопрос, чтобы уже в этом году был принят закон о том, чтобы вся информация по обналичиванию более 600 тысяч рублей поступала к нам в органы», – сказал чиновник, выступая на конференции конференции «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Как пояснил Зубков, в настоящее время обязательному контролю подлежат операции с наличными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, удовлетворяющие определенным критериям. По мнению финразведки, необходимо контролировать все операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Зубков также отметил, что необходимо предоставить банкам право отказа от проведения сомнительных операций и от договорных отношений с нежелательными клиентами. При этом необходимо повысить ответственность самих банков.

«Я думаю, что эти решения будут приняты», – цитирует слова главы финразведки «Интерфакс». Зубков добавил, что соответствующие законопроекты в настоящее время отрабатываются межведомственной комиссией по отмыванию преступных доходов и подготовлены для внесения в правительство. Позднее в беседе с журналистами он также отметил, что эти поправки могут быть приняты к осеннему приезду миссии FATF (Financial Action Task Force).

Как сообщалось ранее, в сентябре-ноябре эксперты FATF проведут третий раунд оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов в РФ. Проверка будет проведена в Москве, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Иркутске, Калининграде и в Ростове-на-Дону.

Москва, Ольга Панфилова

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».