Центральный банк России отозвал лицензии у московского «Банка развития и инвестиций» и дагестанского банка «Хасавюртовский». Как передает корреспондент «Нового Региона», об этом в четверг сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

«Банк развития и инвестиций» не соблюдал сроки представления в Банк России отчетности. В нарушение введенного Центробанком запрета на осуществление отдельных банковских операций банк в течение февраля-марта 2007 года осуществил платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд. рублей и приобрел валюту на общую сумму 228 млн. рублей, а также открыл новый корреспондентский счет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд. рублей. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В марте 2007 года банк фактически прекратил свою деятельность.

КБ «Хасавюртовский» допускал нарушения законодательства Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.

В обоих финансово-кредитных учреждениях вводится временная администрация. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

Москва, Ольга Панфилова

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».