Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к американскому Bank of New York о возмещении 22,5 млрд долл. ущерба.

Адвокат Максим Смаль представляющий интересы ФТС заявил, что с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 миллиарда долларов.

Расследование так называемого «дела Bank of New York» началось в конце 1990-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике.

Тогда в США разразился громкий скандал по поводу денег «российской мафии», которые якобы отмывались через счета Bank of New York. Позже выяснилось, что переводы из российских банков были тайными доходами экспортеров. Из-за этого скандала были в массовом порядке закрыты зарубежные корреспондентские счета российских банков.

После 6 лет следствия американская прокуратура заставила Bank of New York выплатить 38 миллиардов долларов в качестве наказания за отсутствие наблюдения за перемещением денег на подозрительных счетах.

Несколько сотрудников банка были уволены, в том числе бывшая вице-президент банка Люси Эдвардс, сознавшаяся в том, что помогала проводить нелегальные операции московским банкам, переводившим деньги на зарубежные счета.

Они признали себя виновными в махинациях и сообщили суду, что в общей сложности из России в Bank of New York были незаконно переведены свыше 7 миллиардов долларов.

Однако, Эдвардс и ее муж отделались мягкими приговорами – содержанием под домашним арестом.

В 2005 году BoNY сообщал, что зарезервирует 14 миллионов долларов на внесудебное урегулирование этого дела с прокуратурой Нью-Йорка.

Москва, Иван Смирнов

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».