Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ» (г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, данные финансово-кредитные учреждения уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».

Решение о отзыве лицензий принято Центробанком в связи с неоднократным нарушением обоими банками федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, банки не направляли или несвоевременно направляли в Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, в «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года – около 3 млрд. рублей.

Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

В обоих банках назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Москва, Ольга Панфилова

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».