«Количество отозванных у российских банков лицензий в 2007 году может составить 50-80», – сообщил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян на банковском форуме в Москве. Только за один день 15 ноября были отозваны лицензии у двух банков: столичного «Фундамент-банка» и банка «ИБРР» из Ростова-на-Дону.

По информации пресс-службы Центробанка РФ, ОАО «ИБРР-банк» (Ростов-на-Дону) и ОАО «КБ «Фундамент-банк» (Москва) лишились лицензии за неисполнение этими кредитными организациями законов, регулирующих банковскую деятельность. И за нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».

Московский банк уличили в отмывании за 2007 год 13 миллиардов рублей. ИБРР-банк «отличился» более значительными суммами. В ростовском банке на счета восьми нерезидентов – клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило более 29 миллиардов рублей. Кроме того, в период с января по октябрь 2007 года банком проведены платежи группы резидентов – своих клиентов в пользу резидентов – кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил свыше 42 млрд.рублей, сообщается в коммюнике Центробанка.

В банках назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Москва, Алексей Усов

© 2007, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».