Центробанк России отозвал лицензии у двух московских банков – ООО «Красбанк» и ЗАО «Кредитсоюзкомбанк». Об этом, как передает корреспондент «Нового Региона», сообщил в четверг Департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Финансово-кредитные учреждения лишились лицензий в связи с неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации».

Так, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.

«Кредитсоюзкомбанк» уличили в аналогичных нарушениях.

В обоих банках назначена временная администрация.

Москва, Ольга Панфилова

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».