Ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк» Мери Теванян задержана по обвинению в причастности к незаконной банковской деятельности и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.

По данным ДЭБ МВД РФ, Теванян входила в состав организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала более 500 млн рублей. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах «Мастер-Банка».

Вознаграждение за услуги составляло около 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%. Криминальная схема действовала с августа 2010 года. Правоохранители устанавливают прочих участников преступления.

Москва, Алексей Усов

© 2011, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».