Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в связи с неисполнением АКБ «Алмаззолото банк» (Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у этого банка отозвана лицензия.

В сообщении также отмечается, что лицензия отзывается в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Кроме того, ЦБ РФ отозвал лицензию Арбат-банка.

Согласно сообщению департамента, лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Арбат-банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов – физических лиц.

С 8 сентября 2005 года в Алмаззолото банке и Арбат-банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

Алмаззолото банк занимал 1053-е место, Арбат-банк – 1213-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном Центром экономического анализа «Интерфакса» по итогам второго квартала.

По материалам «Интерфакс».

© 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».