Более 200 миллионов рублей арестовано сотрудниками ФСБ на счетах частных фирм в Петербургском социальном коммерческом банке (ПСКБ) по уголовному делу об отмывании денег. По данным пресс-службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, арест сумм на банковских счетах произведен на основании судебных решений.
В ходе обысков, проведенных накануне, было обнаружено более 300 печатей подставных фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела.

ФСБ сообщает также, что преступная группа, о которой идет речь, занималась не только легализацией незаконных доходов, но и незаконным возмещением НДС и противоправным их вывозом за границу.

Всего в день через ПСКБ легализовывалось более 300 миллионов рублей. В рамках расследования этого дела ФСБ провела к настоящему моменту 20 обысков.

Следственные действия произведены в рамках возбужденного летом 2005 года уголовного дела по ст. 172 УК России («незаконная банковская деятельность»).

В результате действий ФСБ 28 ноября была нарушена работа офисов ПСКБ на Шпалерной и Цветочной улицах. Сегодня офисы возобновили работу в обычном режиме, сообщили в банке.

По материалам РИА «Новости», «Деловой Петербург».

© 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».