Небанковская кредитная организация «Ассигнация», зарегистрированная в городе Ипатово, Ставропольского края, лишилась лицензии по решению Центрального Банк РФ, об этом сообщает пресс служба Банка России.

Как стало известно, НКО «Ассигнация» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами.

По данным ЦБ, активы НКО «Ассигнация» на 1 января 2013 года составляли примерно 6 млн рублей. По величине активов НКО «Ассигнация» занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2014, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».