Правоохранители Молдавии совместно с МВД РФ расследуют «крупномасштабную схему» вывода средств из России, в которой были замешаны молдавские районные суды и российские банки, а гарантами сделок выступали люди из социально-уязвимых семей, даже не подозревавшие о своем участии в договорах. В общей сложности за три года мошенникам удалось вывести за рубеж почти 700 млрд рублей.

Как пишет газета «Ведомости», о преступной схеме стало известно из письма, направленного Федеральной службой по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ. Российское правоохранительное ведомство уже приступило к проверке информации. По словам представителя Росфинмониторинга, финансовая разведка также принимает участие в расследовании.

По данным правоохранителей Молдавии, суть «молдавской схемы» заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали огромные ссуды либо выступали по ним поручителями, порой размеры займов достигали 875 млн долларов. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии – это было возможно, поскольку гарантами сделок по кредитам выступали также граждане этой страны. Как выяснилось позже, поручители зачастую даже не знали о своем участии в договорах.

Пример применения «молдавской схемы» описан в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова. Офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор – Ksiliana Group Ltd – значился должником, получив полмиллиарда долларов на год.

Гарантом сделки выступал гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Должник свои обязательства не выполнил, по решению кишиневского районного суда (по месту прописки Мунтяну) гарант и поручители должны погасить задолженность. Российские компании «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд», выступавшие в качестве поручителей, имели счета в банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Стоит отметить, что некоторые из этих кредитных учреждений уже были замечены в проведении сомнительных операций.

В общей сложности мошенникам с марта 2011 года по апрель 2014 года удалось вывести 696,6 млрд рублей на основании решения 13 судов. При этом средства снимались со счетов 100 российских компаний в 21 российском банке, многие из которых уже лишены лицензии. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и Молдавии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2014, РИА «Новый Регион»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».