Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских финансово-кредитных организаций – ООО «Торгово-инвестиционный Банк» и «УниверсалСтройБанк» («УСБ»). Одновременно ЦБ назначил в них временные администрации.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, банки лишены возможности осуществлять банковские операции в связи с неисполнением соответствующих федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, они неоднократно нарушали требования, предусмотренные законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

КБ «УСБ» был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005-2006 годах из кассы банка было выдано около 10 млрд. рублей наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн. рублей.

ООО «Торгово-инвестиционный Банк» не выявляло операции, подлежащие обязательному контролю, направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняло в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускало нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета.

В сентябре 2006 года через кассу ООО «Торгово-инвестиционный Банк» были проведены операции по выдаче наличных денежных средств двум клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд. рублей. В период с июля по сентябрь 2006 года трем клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу иностранных компаний на общую сумму 2,4 млрд. рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу РФ.

Отметим, что после убийства первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, курирующего сферу банковского надзора, Центробанк лишил лицензий уже 4 кредитных организации. На минувшей неделе права на осуществление банковских операций был лишен Русский банк имущественной опеки (г. Москва) и «Кумост-инкасс» (г. Москва). Всего в 2006 году Банк России отозвал лицензии у 42 банков.

Москва, Ольга Панфилова

© 2006, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».