У двух московских банков – «Европроминвест» и «Интерсвязьбанк» – в связи с нарушением федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Об этом в пятницу сообщает Департамент внешних и общественных связей Центрального банка России.

ОАО КБ «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов.

С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер, сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.

К «Интерсвязьбанку», уличенному в отмывании средств на сумму 2,6 млрд. рублей, а также выдавшему за короткий срок клиентам наличные на сумму 1,4 млрд. рублей, неоднократно применялись меры воздействия.

В обеих финансово-кредитных организациях назначена временная администрация.

Москва, Ольга Панфилова

© 2006, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».