Отделение комитета РФ по финансовому мониторингу (или так называемой финансовой разведки) УрФО начнет работу с 1 сентября. Об этом в четверг 22 августа заявил председатель комитета по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков на состоявшейся коллегии по безопасности в резиденции полпреда в УрФО.

В настоящий момент организационная работа по созданию окружной структуры находится в стадии завершения. Согласована кандидатура руководителя окружного отделения комитета, идет подбор остальных сотрудников, здание для нового контролирующего органа выделено, сейчас идет оснащение и оборудование помещений.

Как заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в УрФО Петр Латышев, несмотря на то, что комитет по финансовому мониторингу в России работает только с февраля нынешнего года, его деятельность уже дает положительные результаты. За этот период в Уральском федеральном округе было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам «отмывания» доходов, полученных незаконным путем. В 4 раза сократилось число попыток легализовать доходы, полученные преступным путем, при помощи валютных операций. По данным В.Зубкова, это объясняется хорошей скоординированностью работы «финансовой разведки» и уральских банков, которые должны предоставлять в комитет данные о сделках, суммы которых превышают 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, Михаил Лузин

© 2002, «Новый Регион»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».