В 2002 и 2003 годах в Уральском округе было возбуждено шесть уголовных дел по статье 174 УК РФ «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем».

Незаконные финансовые операции были совершены на территории Свердловской и Челябинской областей. Суммы легализованных преступниками средств достигают миллиона и более долларов США. По материалам следствия, за относительно короткий промежуток времени в Екатеринбурге были проведены денежные операции на общую сумму более 21 миллиона долларов США, более 600 тысяч евро и свыше миллиарда рублей.

В отделе генпрокуратуры РФ в УрФО на специальном оперативном совещании, которое проводилось в связи со вступлением России в международную организацию по борьбе с «отмыванием» преступных доходов (FATF), заместитель генерального прокурора России Юрий Золотов потребовал принять исчерпывающие меры по пресечению деятельности преступных групп, «отмывающих» на территории округа финансовые средства. Дано указание о проведении дополнительных спецмероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов охраны прав.

Расследование уголовных дел, связанных с «отмыванием» преступных доходов, взято на особый контроль, сообщили «Новому Региону» в пресс-службе заместителя генпрокурора России в УрФО.

Екатеринбург, Владимир Инютин

© 2003, «Новый Регион»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».