В 2014 году территориальными прокуратурами Свердловской области возбуждено 21 дело по факту отмывания доходов, полученных преступным путем. Из них в настоящее время рассмотрено 18.

Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, наказание в виде штрафа назначено трем юридическим лицам на общую сумму 150 тыс. руб.; трем должностным лицам на общую сумму 30 тыс. руб. Наказание в виде предупреждения – четырем юридическим лицам, шести должностным лицам и двум индивидуальным предпринимателям.

Так, например, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку в отношении ООО «Ю», в ходе которой выяснилось, что компания не предоставила в МРУ Росфинмониторинга по УФО сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю. По результатам проверки в отношении ООО «Ю» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2014, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».