Российские банки и другие финансовые учреждения ждет рост нагрузки по выявлению сомнительных операций, включая краудфандинг.

Об этом сегодня пишет «КоммерсантЪ». По данным газеты, профильные регуляторы уже составляют перечень операций, подозрительных с точки зрения финансирования террористов.

В Росфинмониторинге наиболее опасными в этом отношении считают анонимные переводы, в первую очередь, краудфандинг. Еще один способ – переводы через терминалы, рассказывают участники платежного рынка.

На этой неделе FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) проведет совещание с финразведками стран-участниц, включая Россию, где будут согласованы практические меры по пресечению каналов денежной подпитки террористов. Будут сформулированы признаки подозрительных операций, которым банки и другие организации обяжут уделять повышенное внимание и в случае реальной угрозы – тормозить их – цитирует замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного «Коммерсант».

Газета отмечает, что перспектива дополнительной нагрузки банкиров не радует, но официально выражать недовольство, учитывая серьезность вопроса, они не готовы.

Екатеринбург, Аристарх Святки

© 2016, РИА «Новый День»