На Камчатке суд вынес приговор в отношении 11 участников преступной группы, которые через два созданных ООО – «Корвет» и «СТ Тауэрс» в местном банке «Крайний Север», лишенном позднее лицензии, обналичили по подложным документам порядка 340 млн руб., помогая предпринимателям уходить от уплаты НДС.

Несмотря на то, что ни один из участников группы своей вины не признал и со следствием не сотрудничал, их вину все же удалось доказать в ходе судебного следствия. Инициаторы масштабной обналички получили по шесть лет колонии общего режима, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, коммерческие организации и частные лица перечисляли деньги Владиславу Калинину и Александру Пасишниченко, а те, в свою очередь, используя свои связи в банке «Крайний север» и близкие отношения с одним из его руководителей, снимали эти средства по подложным документам и за вычетом процента за свое посредничество возвращали заказчикам. Услугами преступной группы пользовались те, кто желал уйти от налога на добавленную стоимость (18 % от суммы сделки), при этом за свои услуги организаторы группы получали от 5% до 12% от перечисляемой суммы. Часть денег они отдавали лицам, заполнявшим фальшивые чеки, остальное тратили на себя.

По подсчетам следователей, за год работы ООО «Корвет» на его банковский счет было перечислено 225 млн руб., на счет ООО «СТ Тауэрс», открытого позднее, поступила меньшая сумма. Не уплатив 34 млн руб. НДС, члены группы обналичили в общей сложности 340 млн руб. Всего следствие насчитало 239 преступных эпизодов с «обналичкой».

В марте 2008 года Центробанк отозвал у банка «Крайний Север» лицензию на осуществление банковских операций. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, такое решение было принято в связи с тем, что банк «Крайний Север» «утерял контроль над своим московским филиалом, который с начала 2008 года осуществил целую серию сомнительных проводок».

В ходе следствия выяснилось, в феврале 2008 года московский офис «Крайнего Севера» переводил средства за рубеж, используя для этого фирмы-однодневки, которые заключали договоры на покупку товаров у фирм, зарегистрированных в оффшорных зонах (Виргинские острова и Белиз). Затем средства с оффшорных счетов по фиктивным контрактам отправлялись через два банка, зарегистрированные в Киргизии и на Украине, на счета в банках Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра.

Пяти наиболее активным участникам группы суд назначил наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет в колонии общего режима. При этом лидерам группы – Владиславу Калинину и Александру Пасишниченко, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Остальные участники группы, бухгалтеры и кассиры банка, получили условные сроки. В доход государства конфисковано более 1 млн руб.

Петропавловск-Камчатский, Дарья Неклюдова

© 2009, «Новый Регион – Дальний Восток»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».