Сегодня заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, которое было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта, сообщает пресс-служба московской полиции.

По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил $14 млн (эквивалент 349 809 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100 % долей в уставном капитале компании «Югводоканал». «Евразийский» является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России, отметила в полиции.

«Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках», – говорится в сообщении.

Одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице.

Вместе с тем Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в СМИ сообщалось, что второй фигурант дела – член правления «Евразийского» Александр Лагутин, также уже обвинен в мошенничестве. Третий фигурант, председатель совета директоров «Евразийского» Станислав Светлицкий, находится на лечении в реанимации.

Адвокаты Светлицкого и Лагутина заявили, что считают уголовное преследование следствием внутреннего конфликта акционеров «Евразийского». Основной свидетель обвинения – акционер Сергей Яшечкин, который ранее был смещен с должности гендиректора компании. По мнению адвокатов, на самом деле перевод части кредита за рубеж являлся вполне законным шагом, и о хищении речи не идет, отмечает «Лента.ру».

О задержании Балло, Лагутина и Светлицкого стало известно 1 марта. Вскоре Балло освободили под залог в 5 млн рублей, а остальных фигурантов – под подписки о невыезде.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2012, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».