Главное следственное управление СКР по Москве вынесло постановление бывшему гендиректору инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М» Андрею Шмакову, мужу экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Киры Лукьяновой, о привлечении в качестве обвиняемого по делу о неуплате налогов. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму более 40 млрд рублей – это рекордная недоимка для инвестиционных компаний. При этом погасить ущерб невозможно: компания обанкрочена, а ее активов не хватит даже на покрытие 10% требуемой суммы, пишет «Коммерсантъ».

Деятельность инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М» заинтересовала правоохранительные органы два года назад. Весной 2010 года сотрудники московского управления ФСБ провели обыски в офисе компании на ул. Зоологическая, 28, во время которого были изъяты печати десятка подставных фирм, а также различная документация. Изъятое, по версии чекистов, доказывало незаконную деятельность компании, и 9 марта 2010 года следственной частью московского управления ФСБ было возбуждено дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Согласно материалам дела, компания осуществляла вывод денежных средств за границу по фиктивным договорам. Только за 2007 год руководством «Гленика» «совместно с неустановленными лицами» через фирмы-однодневки ООО «Орион» и ООО «Юнион» было выведено за рубеж не менее 10 млрд рублей. За это сама компания получила доход в 14 млн рублей.

До избрания в Госдуму в 2008 году гендиректором «Гленик-М» являлась Кира Лукьянова. Именно она, по версии правоохранительных органов, начала реализовывать криминальные схемы, подписывая различные договоры. Затем компанией руководил ее муж Андрей Шмаков, продолживший семейное дело. Членом совета директоров «Гленика» являлся экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, однако к выводу средств за границу он причастен не был.

После обысков и возбуждения уголовного дела Федеральная служба по финансовым рынкам сначала наложила запрет на деятельность брокерского дома, входившего в группу компаний, а затем за различные нарушения отозвала у «Гленика» все лицензии. Затем уголовное дело передали в следственное управление СКР по Москве, которое предъявило обвинения по ст. 171 гендиректору Шмакову, финансовому директору Ирине Сидоровой, исполнительному директору Юрию Техникову и начальнику информационно-аналитического департамента «Гленика» Сергею Уткину.

Чуть позже было возбуждено новое дело – по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В основу этого дела легли уже материалы ФНС, которая проверила обоснованность расходов «Гленика» в 2006-2007 годах. Выяснилось, что за это время группа увеличила уставный капитал на общую сумму 135 млрд рублей, причем за счет привлечения векселей и облигаций различных иностранных компаний, которые затем были проданы малоизвестным обществам по номинальной стоимости. При этом налоговики обратили внимание, что единственным источником доходов компаний, чьи ценные бумаги так активно приобретал «Гленик-М», было «введение в промышленную эксплуатацию» загадочной «Системы отображения результатов покупки-продажи паев паевых инвестиционных фондов на бирже». Причем патент на нее не был зарегистрирован, а подобная система уже действовала на бирже РТС и стоила в сотни раз меньше – всего 1,7 млн рублей. В результате ФНС посчитала, что эти операции служили прикрытием для незаконного списания средств «Гленика», выставив счет на рекордную для инвестиционных компаний сумму неуплаченных налогов – 43 млрд рублей. Для сравнения: первоначальные претензии налоговиков к «Русснефти» были вдвое меньше. Следствие с этим согласилось, заодно выяснив, что иностранные компании-продавцы были тесно связаны с «Глеником», а оценщик их ценных бумаг, малоизвестное ООО «Юстон», является фирмой-однодневкой.

На днях, как стало известно «Ъ», в столичном управлении СКР было вынесено постановление о привлечении Андрея Шмакова в качестве обвиняемого по ст. 199 УК РФ. Адвокат Владимир Михеев в разговоре с корреспондентом «Ъ» отметил, что следствие намеревалось предъявить обвинение его клиенту еще 23 марта, но так как он был госпитализирован с тяжелым заболеванием, не стало этого делать. При этом адвокат отметил, что следователь уже известил его о том, что не намерен ждать выздоровления господина Шмакова и предъявит ему обвинение в ближайшие дни даже в больнице. Господин Михеев считает, что в действиях его доверителя не было состава преступления, а схема, которую использовал в своей работе «Гленик», была «прозрачной»: «Компания неоднократно проверялась инспектирующими органами, и у них не было претензий». Также адвокат отметил, что от банкротства одной из крупнейших инвестиционных компаний государство ничего не приобрело, а только потеряло. Супруге господина Шмакова по этому делу, по данным «Ъ», следствие предъявлять обвинение пока не планирует.

Стоит отметить, что арбитражный суд Москвы 30 сентября 2011 года, удовлетворив иск ФНС, постановил взыскать с «Гленик-М» 43,2 млрд рублей (сумма включала в себя пени и штрафы). Правда, возместить ущерб в полном объеме невозможно: компания еще два года назад свернула свою деятельность и была признана банкротом, а ее активов не хватит даже на покрытие 10% суммы иска.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2012, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».