Центробанк с утра понедельника известил об отзыве лицензии и назначении временной администрации сразу у трех банков: махачкалинского «Имбанка», курганской «Надежности» и московской «Национальной расчетной компании» (НРК).

По данным финрегулятора, дагестанский «Имбанк» предоставлял фальсифицированные отчеты о своей деятельности, чтобы скрыть основания для объявления банка банкротом. Кроме того, в его кассе была выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Банк не создал резервы, адекватные потерям средств. Кроме того, «банк был вовлечен в проведение сомнительных операций», отмечается в сообщении ЦБ РФ. Характер этих операций не раскрывается.

Центробанк более подробно раскрыл основания для лишения лицензии курганской «Надежности» (Зауральский акционерный социальный коммерческий банк «Надежность» ОАО ЗАСКБ «Надежность»). В ЦБ сообщили, что курганская финансовая организация участвовала в операциях, которые подпадают под статью «о легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма». При этом, средства отмывались «в крупных объемах».

Московская организация Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (ООО НРК) нарушила порядок составления отчетности, представляемой в Банк России. Регулятор уличил НРК в проведении «сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов»: за 2013 год НРК вывела на счета иностранцев более 320 миллионов долларов.

Во всех трех финорганизациях назначена временная администрация. «Имбанк» и «Надежность» являются участниками системы страхования вкладов.

Москва, Алексей Усов

© 2014, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».