Следствие подозревает Сергея Шнайдера (Семена Могилевича), второго задержанного по делу владельца сети «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова, в организации преступной схемы ухода от налогов. Об этом сообщил его адвокат Александр Погончиков.

«Мой подзащитный был допрошен в качестве подозреваемого. По версии следствия, он является организатором преступной схемы ухода от налогов, хотя в действительности никакого отношения юридически к компании «Арбат-Престиж» не имеет», – сообщил адвокат, которого цитирует РБК.

По его словам, защита намерена обжаловать выданную накануне Шнайдеру санкцию на арест. В настоящее время он находится в Матросской тишине. Кроме того, Погончиков заметил, что его подзащитный не признает обвинений.

Сергей Шнайдер (Семен Могилевич) был задержан накануне вместе с владельцем «Арбат-Престижа» Владимиром Некрасовым. Они оба подозреваются в совершении преступления по ст.199 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса РФ.

По информации ряда СМИ, 60-летний Семен Могилевич, уроженец Украины, является криминальным авторитетом и, возможно, настоящим владельцем сети «Арбат-Престиж». В разное время был гражданином Венгрии, Израиля и России. На заседании суда, выдавшего в России санкцию на его арест, он фигурировал как гражданин Украины.

Во времена Советского Союза Могилевич несколько раз был осужден за спекуляцию и операции с валютой. В начале 80-х он эмигрировал из страны, в разные годы жил в Великобритании, США, Канаде и других. За границей он был замешан в ряде скандалов.

В Соединенных Штатах в 2003 году по итогам пятилетнего расследования Могилевичу были предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве. Он вместе с тремя сообщниками обвинялся в подтасовке финансовой отчетности своей компании YBM Magnex International, а также рэкете, отмывании денег и других преступлениях. Всего обвинение содержало 45 пунктов.

Свою фирму, владеющую лишь одним заводом по производству магнитов, мошенники представляли как крупнейшее предприятие с большой прибылью, и с 1994 по 1998 годы им удалось повысить рыночную стоимость своих акций на фондовой бирже Торонто с 10 центов за акцию до 14 долларов за акцию.

В 1998 году факт мошенничества вскрылся, ущерб обманутых инвесторов был оценен в 77 млн. долларов. После этого дела американские власти объявили Семена Могилевича в международный розыск.

Имя Могилевича также упоминалось в связи со скандалом об отмывании денег через счета Bank of New York и вокруг поставок газа на Украину. Неофициально его также называли в качестве совладельца торговой сети «Арбат-Престиж».

Согласно данным ФБР США, Семен Могилевич родился в 1957 году, однако Сергей Шнайдер (под этой фамилией Могилевич был арестован накануне в Москве Останкинским судом) проходит по судебным документам как родившийся в 1964 году. Арест был произведен по делу официального владельца и генерального директора сети магазинов «Арбат-Престиж».

Москва, Всеволод Ягужинский

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».