Суд Москвы приговорил троих граждан, незаконно обналичивших около 140 млн. рублей, к условному наказанию. Один из участников группы получил пять лет условно, двое других по четыре с половиной года.

В то же время в отношении руководителей одной из фирм, которая работала с осужденными, будет возбуждено уголовное дело. Преступная группа зарегистрировала несколько фирм-«однодневок» на утерянные паспорта.

Клиенты переводили деньги на счета этих фирм, дальше средства шли в банк, где хранились в специально арендуемой ячейке. От каждой «отмываемой» суммы преступники получали от 4% до 11%, передает СИТИ-FM.

Москва, Наум Захаров

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».