Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Северному административному округу Москвы пресекли деятельность Межрегионального общественного фонда взаимной поддержки.

Как сообщили РБК в управлении информации и общественных связей главного управления внутренних дел Москвы, фонд осуществлял свою деятельность в помещение гостиницы «Ирис-Конгресс Отель» (Коровинское шоссе) по субботам и воскресеньям. На очередное собрание организации приглашались 60-70 человек, руководители фонда проводили лекцию и убеждали пришедших вступить в МОФВП.

Единственным условием вступления в него являлся первоначальный взнос в размере 100 тыс. руб. За каждого приведенного и вступившего в этот фонд человека член организации получал 600 евро и т.д.

При проведении оперативно-розыскного мероприятий в помещении гостиницы «Ирис» была проведена проверочная закупка с целью документирования возможной незаконной деятельности МОФВП, где одному из руководителей фонда были переданы денежные средства в размере 4,5 тыс. долл. с целью вступления в фонд, пишет РБК.

После этого была проведена проверка, в ходе осмотра была изъята документация фонда. Как отметили в ГУВД, только согласно изъятым спискам, в организации участвовали около 1 тыс. человек. При этом масштабы деятельности этой организации, количество потерпевших и материальный ущерб еще предстоит выяснить, добавили в управлении.

В ходе расследования установлено, что данная организация не состоит на учете в управления Федеральной регистрационной и Федеральной налоговой служб и никогда не была зарегистрирована, и, следовательно, по формальным признакам данный фонд может рассматриваться как «финансовая пирамида» или организация явно мошеннической направленности, подчеркнули в ГУВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей МОФВП по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Москва, Наум Захаров

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».