Задержаны пятеро членов действовавшей в Москве и в Липецкой области группировки, подозреваемых в легализации и незаконном выводе за рубеж более 3 млрд. рублей, сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.

Задержано трое организаторов группы – жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Накануне сообщалось о задержании одного из членов данной группировки – высокопоставленного сотрудника липецкого отделения Сбербанка России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По имеющейся в МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности.

Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка. Печатями фирм-«однодневок» и средствами доступа к управлению счетами по системе «клиент-банк» владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-«однодневок».

Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме. Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке были проведены обыски в 3 коммерческих учреждениях, 6 офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. В ходе них обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе 3 зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.

Москва, Марат Бубновский

© 2010, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».