МВД России и Федеральная служба по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили российские банкиры и грузинский криминальный «авторитет». Об этом во вторник сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. По данным МВД, эта преступная группа незаконно обналичила свыше 200 миллиардов рублей (порядка $7,14 млрд.), 391 млн. долларов США и 66 млн. евро. По сведениям правоохранителей, часть этих денег могла быть направлена на финансирование грузин, воевавших в Абхазии. Известно, что грузинский мафиози заявлял, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну».

Сегодня ДЭБ МВД России отчитался о проведенной масштабной операции, направленной на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом. В данное сообщество входил ряд руководителей и сотрудников «Век-банка», коммерческого банка (КБ) «Новая экономическая позиция», а также руководители ряда других кредитных организаций, отмечается в сообщении пресс-службы.

По делу об отмывании денежных средств сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис коммерческого банка «Век Банк».

Следствием установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк» и ряд подставных «некоммерческих» организаций незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. долларов США и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций. Лицензии у банков уже отозваны.

Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведен обыск.

В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем, говорится в сообщении ДЭБ МВД РФ.

При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела, отмечается в сообщении.

Кроме того, ДЭБ МВД РФ заявляет, что незаконные финансовые операции с использованием реквизитов данных кредитных организаций осуществляло преступное сообщество, которое возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке «Джуба». Оно занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).

До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств, подчеркивается в сообщении ДЭБ МВД РФ.

По данным ведомства, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.

Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ОАО КБ «Принт Банк», ООО КБ «Век-Банк», КБ «Инвесткомбанк Бэлком», УКБ «Центурион» и др. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. долларов США в день, считают в ДЭБ МВД РФ.

По данным МВД, «Джуба» имеет поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ.

По информации правоохранителей, 8 октября 2006 года он вылетел в город Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. «Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе», – заявляют в МВД.

«Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией», – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее ДЭБ МВД РФ приостановил деятельность ряда московских казино, которые, по утверждению правоохранителей, контролировали криминальные авторитеты – выходцы из Грузии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре заявил, что Грузия использует «средства из криминальных источников, в том числе находящихся в России, для закупки оружия». Министр отметил, что российская сторона предпримет необходимые меры, чтобы «существенно затруднить поступление средств по этим каналам».

Москва, Ольга Панфилова

© 2006, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».