Власти Германии начали масштабную охоту за сверхбогатыми гражданами, которые держат свои активы в Лихтенштейне. От них требуют выплаты налогов в Германии. Информацию о нелегальных счетах немецких миллионеров разведчики получили от бывшего банковского служащего, который за 7 миллионов евро продал полиции DVD с данными, передает DP.ru, ссылаясь на Spiegel.

На прошлой неделе около десятка мужчин и женщин подъехали в неброских автомобилях в разгар рабочего дня и растворились в нескольких виллах и коммерческих зданиях Мюнхена, не привлекая ничье внимание.

Целью последней волны обысков, прокатившихся по домам некоторых жителей Бохума, стал поиск некоторого количества мюнхенских миллионеров. Власти полагают, что возможные подозреваемые, такие как Цумвинкель, могут быть обвинены в неуплате налогов в Германии. Они незаконно переводили свои капиталы на счета фондов в банке LGT Treuhand, расположенном в Лихтенштейне.

Подозрения следователей основываются на информации с DVD-диска, проданного в середине прошлого года бывшим сотрудником LGT Treuhand Хейнрихом Кибером немецкой разведке BND за $7,1 млн. На диске содержатся до 900 файлов с информацией о тайных лихтенштейнских счетах немецких инвесторов.

По информации с этого ДВД было возбуждено 200 уголовных дел о неуплате налогов. Более двух сотен человек, подозревающихся в неуплате, немедленно возместили все причитающееся. Любопытно, что неуплаченные налоги срочно выплатили еще 330 человек, которые по ошибке считали, что находятся в тех самых файлах. Таким образом, приобретение ДВД стало весьма выгодной инвестицией со стороны немецкого правительства – на сегодняшний день в казну удалось взыскать уже $390 млн.

В последней серии рейдов в Мюнхене следователи охотились за самыми крепкими орешками из списка. Они не относятся к баварским сливкам общества, но зато принадлежат к более гордой, внешне неприметной потомственной аристократии. Те из них, кто откажется сотрудничать и не признает свою вину, рискуют серьезно поплатиться за это, вплоть до реального тюремного срока.

Несколько подозреваемых пытались в последнюю минуту избежать катастрофы. Один весьма богатый житель Мюнхена, как утверждают, поспешно отослал подлинную декларацию в налоговую службу. Считается, что он спрятал не менее 1 млн евро в одном из фондов LGT. Но богачу не повезло – декларация опоздала ровно на четыре минуты, и в его дверь уже колотили налоговые следователи.

Еще один богатый наследник из Гамбурга, который, как считается, спрятал на счетах в Лихтенштейне миллионы евро, все-таки успел отправить декларацию вовремя. Теперь он может перевести дух, отдыхая в своем особняке на далекой Мальорке и наблюдая оттуда за тем, как прокуратура и налоговики продолжают свой крестовый поход.

Берлин, Алексей Усов

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».