«Украинская группа Капитал» обманула 16 326 украинских заемщиков на 168 млн. грн. Она работала по схеме «покупка в группах» и считала, что ее деятельность не попадает под лицензирование.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах против должностных лиц дочерних предприятий ООО «Украинская группа капитал» в Харьковской области было отправлено в суд еще летом этого года. Однако только сейчас стала известна общая сумма ущерба, нанесенного участникам группы и общее число пострадавших. Как сообщил «Деньгам» заместитель начальника управления Главного следственного управления МВД Украины Иван Канфуи, в течение мая 2005 –– августа 2006 годов мошенническим путем «Капиталу» удалось завладеть деньгами 467 жителей Харькова и Харьковской области. Общий размер ущерба, нанесенный жителям только этого региона, составляет 2,6 млн. гривен. При этом «силовикам» удалось наложить арест на счета компании в размере еще 3,4 млн. гривен.

Уголовные дела против сотрудников компании также возбуждены в Виннице, Ужгороде, Луганске и других городах Украины. Число пострадавших заемщиков по всей Украине составило 16 326 человек. Сейчас следственные подразделения шести областей Украины ведут досудебное следствие по факту работы областных филиалов «Капитала».

«Украинская группа Капитал» была самой крупной структурой в Украине, которая занималась выдачей дешевых кредитов (под 2--3% годовых в гривнах). Компания работала по схеме «покупка в группах» более чем в 39 городах Украины. Кредиты обещали выдавать не только на покупку бытовой техники и автомобилей, но и на приобретение недвижимости. При этом «УГ Капитал» работала без лицензии Госфинуслуг на предоставление кредитов населению, более того, она не являлась финансовым учреждением, а существовала как обыкновенное ООО. Клиенты подписывали с компанией договор на предоставление услуг администратора, платили начальный взнос (до 8% стоимости товара или недвижимости) и ждали своей очереди получения льготных займов. Ждали месяцами. Соотношение выданных кредитов в компании, даже по заявлению ее руководства, составляло 1:16, сообщает «Деньги».

Харьков, Дмитрий Орлов

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».