Провести пять лет за решёткой грозит харьковским дельцам за организацию конвертационных центров: фирм, с помощью которых в обход налогового законодательства «отмывались» деньги. В канун новогодних праздников правоохранители раскрыли сразу два серьёзных преступления в сфере экономического мошенничества.

Фиктивное предпринимательство – именно по такой статье теперь придётся отвечать жителям Харькова перед законом. Предприимчивые молодые люди организовали фирму, через которую в обход налоговой обналичивали средства и проводили транзитные операции.

По данным следствия, по счетам этой фирмы прошло более 100 миллионов гривен – только в офисе были обнаружены незаполненные вексельные бланки на один миллион гривен, штампы и печати фирм разных регионов Украины и 46 тысяч гривен наличными. Не уступил им в смекалке ещё один харьковчанин, который также занимался незаконной легализацией средств при помощи таких же фиктивных фирм.

По словам зам.начальника УБОП Мережко, «через них за последние полгода были проведены операции по конвертации денежных средств на сумму свыше 500 тысяч гривен, участвовали как коммерческие структуры, так и некоторые госструктуры харьковского региона."

Управление по борьбе с организованной преступностью установлены все контрагенты и лица, занимавшиеся легализацией средств через конвертационные центры. По обоим эпизодам возбуждено уголовное дело – теперь организаторам фиктивных фирм грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «АТН».

Харьков, Дмитрий Орлов

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».