На Украине разоблачены коммунальные мошенники
Сотрудники УБОП раскрыли схему, по которой на территориях Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Луганской областей разворовывались деньги предприятий ЖКХ. Общая сумма ущерба государственному бюджету составила около 50 млн. грн.
Как пишет сегодня газета «Дело» со ссылкой на Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), во время проведения операции по борьбе с преступностью в топливно-энергетическом комплексе было установлено, что только в Черкасской области мошенники украли 806 тыс. грн. из государственного кармана. При этом в госбюджет регион не перечислил около 1,2 млн. грн. налога на добавленную стоимость. В деле фигурируют руководители и бухгалтеры ряда районных коммунальных предприятий и тепловых сетей страны, в том числе депутаты местных советов. На данный момент дело передано в суд.
Мошенники в разных регионах работали по одной и той же схеме. Государственные предприятия теплосетей (ПТС) якобы закупали товар у фиктивной фирмы. После этого передавали его на реализацию другой «липовой конторе». При этом, в случае продажи, государственное предприятие было обязано оплатить реализаторам высокие комиссионные.
Наглядной иллюстрацией схемы являются коммунальные предприятия Черкасской области. Векселя, выданные бухгалтерами этих предприятий двум фиктивным фирмам, погашало зарегистрированное в Луганске ООО «Альянс финансовых технологий», которое имело лицензию на торговлю ценными бумагами. Эта фирма погашала векселя за сумму, меньше по номиналу на 20-30 тыс. грн., а затем перечисляла эти деньги фирме со схожим названием – ООО «Альянс», с расчетного счета которого и снимались деньги. Учитывая сезонный характер работы «тепловиков», основная масса государственных средств перечислялась зимой. Чтобы избежать подозрений, мошенники и прибегли к вексельным расчетам в летний период.
Киев, Маргарита Ильина
© 2007, «Новый Регион – Киев»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».