Сотрудниками министерства внутренних дел РМ раскрыта сеть по отмыванию денег в особо крупных размерах.

Как передает «Новый Регион» об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил начальник управления по расследованиям случаев мошенничества Олег Пуцунтика.

По его словам, в преступную группу входили пять человек, один из них – гражданин Украины. Они через различные фирмы они сбывали разнообразные товары, которые были ввезены в страну нелегально. Один из лидеров группы был хорошо знаком с кругом предпринимателей республики.

«К примеру, два молдавских экономических агента, которые импортировали газовое и отопительное оборудование, приобретали нелегальный товар у фирмы-посредника. Она же не была профильной, а занималась производством продуктов питания. Третий участник схемы – компания-фантом, которая и поставляла необходимое оборудование через фирму-посредника. С ней заключался необходимый контракт о так называемом «бартере» продукции и оборудования», – отметил Пуцунтика.

«При этом не взимались положенные 7-9%, хотя это было обязательным по закону. Была установлена и связь преступников с одним из налоговых инспекторов. За полтора года такая схема принесла более 50 миллионов леев прибыли», – подчеркнул он.

Генеральной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по статье отмывание денег в особо крупных размерах, пишет ИА «Новости-Молдова».

Кишинев, Евгении Маркин

© 2010, «Новый Регион – Кишинев»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».