Министерство финансов США, которое помимо своих прямых обязанностей также контролирует преступления, связанные с отмыванием денег, предупредило все американские финансовые организации и банки о «рискованности транзакций из приднестровского региона Молдавии».

Как передает «Новый Регион», об этом сообщается на официальном блоге американского издания The Wall Street Journal. Так, американская сеть борьбы с финансовыми преступлениями считает, что «транзакции, которые осуществляются через банки Приднестровья, как международно-непризнанного региона, могут представлять риск для финансовых учреждении США».

Федеральный фонд страхования вкладов США издавал аналогичное предупреждение и в августе 2009 года, предостерегая о рисках, которые могут возникнуть из-за операций, осуществляемых банковскими учреждениями, неавторизированными Национальным банком Молдавии.

Ранее главным финансовым учреждением РМ был составлен список неавторизированных банков в Приднестровье, но, несмотря на все предупреждения, трансферты из приднестровского региона продолжали осуществляться, пишет Infoportal.md.

Вашингтон, Сергей Вулпе

© 2011, «Новый Регион – Кишинев»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».