Сотрудники молдавского Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией предотвратили мошенническую операцию по «отмыванию» более 15 млн леев через один из молдавских банков. Как сообщает телеканал Publika TV, указанная сумма была получена в качестве дохода от преступной деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отмывание денег должно было происходить при посредничестве одного из молдавских банков, а реализатором мошеннической схемы должен был стать гражданин арабской страны. Согласно схеме, деньги должны были быть пересланы на один из счетов, открытых в молдавском банке, а затем поступить на банковские счета других стран.

В результате оперативных мер, принятых ЦБЭПК, удалось наложить арест на сумму 3,5 млн леев, обнаруженную на одном из молдавских счетов. Еще 11 млн леев были обнаружены профильными службами других стран на счетах швейцарских банков. Главный подозреваемый по этому делу, гражданин арабской страны, покинул территорию Молдовы и сейчас разыскивается Интерполом. Его обвиняют по статье 234 УК РМ «Отмывание денег».

Кишинев, Елена Фурцева

© 2011, «Новый Регион – Кишинев»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».