Прокуратурой Курганской области проведена проверка исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма» в ряде организаций, осуществляющих деятельность по скупке и продаже ювелирных изделий. Выявлены нарушения.

Так, по информации надзорного ведомства, в ООО Ломбард «Золотник» в нарушение требований названного федерального закона не предусмотрена программа осуществления внутреннего контроля и не проведено обучение сотрудников в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Аналогичные нарушения выявлены и прокурорами города Кургана, Кетовского, Петуховского районов.

По постановлению прокуратуры области директор «Золотника» привлечен к административной ответственности по части первой статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Отметим, что всего за истекший период 2013 года прокуратурой Зауралья по фактам нарушения законодательства в указанной сфере возбуждено 35 административных производств, 29 из них рассмотрены, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Курган, Марина Шашкова

© 2013, «Новый Регион – Курган»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».