Сегодня стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензии еще у двух финансовых институтов. В частности, приостановлена деятельность КБ «ДИАМОНД-БАНК» и «БАНКА ЭКСПОРТА». Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», в Банке России говорят о нарушениях закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Вместе с тем в декабре 2006 – апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

Что касается «БАНКА ЭКСПОРТА», то решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России также в связи с неоднократным нарушением закона о противодействии легализации преступных доходов.

Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

Москва, Андрей Романов

© 2007, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».